En los últimos años, el IRS ha estado tomando medidas drásticas contra los delitos fiscales. Algunos delitos fiscales son delitos civiles, como el Fraude Fiscal. Con una infracción fiscal civil, las sanciones de ejecución se reducirán a dinero. Otros delitos fiscales, como la Evasión Fiscal, son más serios y se consideran penales. Con una infracción fiscal penal, el Servicio de Impuestos Internos puede remitir el asunto para una acusación penal, y las sanciones pueden incluir tiempo en la cárcel.
La mayoría de los delitos fiscales conllevan una pena que es un término de prisión de cinco años y una multa de $100,000. Las mismas acciones que constituyen fraude fiscal penal también pueden considerarse fraude fiscal civil. Depende del IRS determinar si desea imponer sanciones fiscales penales, sanciones fiscales civiles, o ambas. En la mayoría de los casos penales fiscales, a un acusado condenado se le exigirá que pague sanciones fiscales civiles además de multas penales. El fraude fiscal civil no te enviará a la cárcel, pero conlleva una sanción grave del 75% de los impuestos adeudados, más intereses.
El fraude fiscal, tanto civil como penal, requiere la violación voluntaria e intencional de un deber legal conocido. Cada individuo tiene el deber legal de tomar una cierta acción. La mayoría de las personas están obligadas por la ley a presentar una declaración de impuestos cada año. Ese es un deber legal. Sin embargo, si tus ingresos están por debajo de un cierto umbral, entonces no tienes la obligación legal de presentar una declaración de impuestos y, por lo tanto, no se podría decir que has cometido fraude fiscal o evasión fiscal.
Fraude Fiscal vs Evasión Fiscal
Cuando es penal, generalmente se refiere como “Evasión Fiscal“. Los problemas comunes de Fraude/Evasión Fiscal incluyen: Ingresos no Declarados, Subdeclaración de Ingresos, Deducciones Fraudulentas, Cuentas Extranjeras no Declaradas, Ingresos Extranjeros no Declarados, Activos Extranjeros no Declarados e Inversiones Extranjeras no Declaradas.
Para obtener más información, por favor visita: Evasión Fiscal vs Fraude Fiscal y el Estatuto de Limitaciones
Comparación de Infracciones Fiscales Civiles vs. Penales
Dependiendo de los hechos y circunstancias de tu situación, puede haber varias sanciones diferentes que el IRS puede emitir contra ti, ya sea por presentar una declaración de impuestos fraudulenta o falsa, o por no presentar una declaración de impuestos en absoluto.
Uno de los peores tipos de sanciones no penales que el IRS puede emitir son las sanciones por fraude fiscal civil. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, está la vergüenza asociada con ser encontrado fraudulento por el IRS, lo que puede llevar a más auditorías en el futuro. En segundo lugar, las sanciones que el IRS puede emitir contra un individuo cuando puede probar mediante evidencia clara y convincente que una persona cometió fraude fiscal son severas.
Fraude Fiscal Civil
Las sanciones por fraude fiscal civil bajo el Código de Rentas Internas pueden alcanzar una penalización del 75% sobre el impago. Por supuesto, el IRS también puede tratar de emitir sanciones adicionales dependiendo de si no has presentado una declaración de impuestos (incumplimiento para presentar), no has pagado tus impuestos (incumplimiento para pagar) y/o tienes cuentas extranjeras, activos, inversiones y/o ingresos no divulgados o no declarados.
Fraude Fiscal Penal
Si el IRS cree que actuaste criminalmente, pueden remitirte a los Agentes Especiales del Departamento de Investigación Criminal del IRS, para iniciar una investigación penal contra ti por evasión fiscal. Este departamento te investigará para determinar si creen que actuaste con intención criminal, y determinar si debes ser remitido para una investigación adicional y/o enjuiciamiento.
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