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¿Qué son las penalizaciones por fondos fiduciarios?

¿Eres un dueño de negocio que ha caído en tiempos difíciles? Quizás has perdido ventas o tienes clientes que no pueden pagarte a tiempo. ¿Tu saldo bancario está cayendo mientras tus costos están por las nubes?
Cuando los tiempos se ponen difíciles, los dueños pueden encontrarse sin dinero. Muchas veces, los proveedores no son pagados según su importancia. En su lugar, la persona que más insiste usualmente recibe su cheque primero.
Una trampa común en la que caen los dueños de negocios es pagar tarde sus impuestos de empleo. Muchos dueños lo hacen con las mejores intenciones: planean pagarlos, pero surge algo más que parece ser más crítico. Antes de que se den cuenta, su deuda fiscal está creciendo. Están varias semanas, incluso meses, atrasados.
Los dueños pueden justificar esta práctica porque no han oído nada del Servicio de Impuestos Internos. No puede ser un gran problema si se atrasan un poco.
Piensa de nuevo

El IRS lo considera un asunto serio cuando no remites los impuestos federales de fondos fiduciarios. Tomarán todas las medidas posibles para cobrarte. Eso significa que te cobrarán con penalizaciones altas por fondos fiduciarios. Incluso pueden ir tras ti, y tus empleados, personalmente.  

Si no pagas en impuestos federales de fondos fiduciarios, puedes estar sujeto a sanciones penales.  Según la Sección 7202, cualquier persona que esté obligada a recaudar, rastrear y remitir impuestos federales de fondos fiduciarios, y no lo haga intencionalmente, puede ser encarcelada hasta 5 años, multada con hasta $10,000, o ambas.  Además, puedes ser responsable de pagar el costo de la persecución.

Si estás atrasado en tus depósitos de impuestos sobre nómina, necesitas obtener ayuda ahora. Cuanto más esperes, más te costará.
¿Qué son los impuestos de fondos fiduciarios?
Los impuestos de fondos fiduciarios son lo que retienes de los cheques de pago de tus empleados. Esto incluye la retención federal, Seguridad Social y Medicare.

Cuando retienes impuestos de los cheques de pago de un empleado, no puedes utilizarlos para pagar otra cosa.  Tienes la obligación de enviar estos pagos de impuestos al Servicio de Impuestos Internos en nombre de tus empleados.  Cuando un negocio no lo hace, están violando el acuerdo de depósito con el IRS. Si no envías los pagos de impuestos de fondo fiduciario federales cuando vencen, espera ser cobrado con una penalización de Recuperación de Fondos Fiduciarios (TFRP).   

Altas penalizaciones:  El IRS evaluará el TFRP solo sobre la cantidad que retuviste de un cheque de pago de un empleado pero no remites.  Eso significa que te penalizan por el impuesto federal sobre la renta y la cantidad de Seguridad Social y Medicare retenida del cheque de un empleado.  

Las penalizaciones TFRP son altas. Son equivalentes al total retenido del cheque de un empleado.
Por ejemplo, si dedujiste $500 del cheque de pago de un empleado para impuestos, tu penalización TFRP es de $500. Ahora debes $1,000 al IRS.
Las penalizaciones de fondos fiduciarios no solo están entre las más altas que el IRS puede cobrarte, sino que también se extienden más allá del negocio. Cuando no pagas los impuestos que retienes del cheque de un empleado, el IRS buscará a las personas que desempeñaron un papel.

¿Quién es responsable?  ¿Qué es intencional? El IRS lanza una red amplia para incluir a cualquiera que intencionalmente no pague o recoja impuestos de fondos fiduciarios.   Gerentes, contadores, firmantes de cheques, contadores externos, administradores de nóminas externos, accionistas e incluso miembros del consejo pueden ser considerados responsables.   Si tu cónyuge es un funcionario corporativo, también pueden ser arrastrados a esto.

Si sabes que necesitas pagar tus impuestos de fondos fiduciarios y no lo haces, eso cae en la categoría de “intencional”. También puede incluir a personas que sabían que los impuestos de empleo no se enviaron, pero no hicieron nada al respecto.
El IRS tiene un objetivo. Quieren su dinero.
Y harán responsables a tantas personas como puedan hasta que obtengan su dinero.

Incluso si el negocio está cerrado, la penalización TFRP no desaparecerá. Aunque pueden estar dispuestos a eximir la parte del empleador de los impuestos de empleo, el IRS continuará buscando la recolección de las partes responsables. 

¿Cómo cobra el IRS las penalizaciones de recuperación de fondos fiduciarios?
Si el IRS cree que tu empresa no está enviando los pagos de impuestos de fondos fiduciarios, investigarán. Lidiar con el IRS en asuntos de fondos fiduciarios es un proceso arduo y estresante.

Documentación:  El IRS pedirá muchos documentos.   Pueden solicitar extractos bancarios y cheques cancelados.   El IRS examinará tus documentos corporativos para ver quién posee la empresa.  

Pueden pedirte credenciales de inicio de sesión para tu banca en línea y tarjetas de crédito. Esta solicitud no es al azar: el IRS quiere saber;
  • ¿Quién paga las facturas?
  • ¿Quién controla el dinero?
  • ¿Quién toma las decisiones financieras en la organización?
¿Por qué están preguntando? En última instancia, el IRS está tratando de determinar qué partes son responsables de los impuestos de fondos fiduciarios no pagados

Entrevista:  Para completar este proceso, el IRS entrevistará a cualquiera que considere responsable por no pagar los impuestos de fondos fiduciarios.   Estas entrevistas pueden incluir a cualquier persona con la capacidad de decidir qué facturas pagar. También puede incluir personas que sabían que los impuestos de empleo no se estaban pagando y no hicieron nada al respecto. 

El proceso de entrevistas puede ser brutal. A menudo se le conoce como una entrevista de Formulario 4180, el agente hace una serie de preguntas con la intención de determinar no solo si eras responsable, sino de descubrir a otros que estuvieron involucrados
Puede que logres evitar una entrevista si;
Pagas la cantidad completa del impuesto adeudado o haces arreglos para pagar la deuda en el tiempo permitido por el IRS.
Probar al IRS que no fuiste responsable.
Mostrar al IRS que no tienes los medios financieros para pagar la deuda. Aunque esto puede no absolverte de la responsabilidad, el IRS puede centrar su atención en las otras partes involucradas. Después de todo, el IRS quiere que se le pague. Si realmente no puedes, puede que no te persigan.
  • Hacer un arreglo: Si no puedes pagar el TFRP en su totalidad, se recomienda contar con ayuda para revisar tus opciones. Con la asistencia de expertos podrías ser elegible para una oferta de compromiso o un acuerdo de pago a plazos dependiendo de tu situación actual.
Qué hacer si tienes penalizaciones de recuperación de fondos fiduciarios
Si no puedes pagar lo que debes, habla con nuestros consejeros para descubrir cuáles son tus opciones. Nuestro equipo evaluará tu situación y puede ayudarte a encontrar soluciones prácticas para pagar lo que debes. Ellos pueden proporcionarte información valiosa sobre los programas de alivio de deuda fiscal que están disponibles para ti.

Si se ha retrasado en los impuestos del fondo fiduciario o tiene sanciones por recuperación de fondos fiduciarios, necesita buscar ayuda de inmediato.  Puede que logre eludir al IRS por un tiempo, pero lo alcanzarán.   Programe su consulta gratuita hoy y comience a tomar el control de su futuro financiero.

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